澳大利亚巨额逃税案中涉嫌犯罪的数量惊人

据澳大利亚联邦法院提交的一份报告称，涉嫌参与大规模逃税计划的一组公司的董事和工作人员也可能犯下无数其他刑事罪行。

关键点：

报告详细列举了一个被调查的税务欺诈犯罪集团的巨额犯罪名单。

据报道，Philip Whiteman和他的同事有一个总体计划”的360家企业名单和他们的傀儡董事

报告说，Whiteman和他的同事也有可能被盗的现金，客户有异国情调的汽车和其他资产

爆炸性的文件勾画出前破产，破产前顾问Philip Whiteman的活动，也被称为Phil Graham和Phil Damon，和他的伙伴网络。

它的作者，Andrew Yeo公司的清算人投手的伙伴，警告说Whiteman的指控全规模可能远远大于目前已知。

Yeo先生指的是“广泛的一些矛盾”的企业行为和犯罪行为，并说：“有太多的“以个人名单。

该报告还指出，Whiteman、Peter Hannah一次性员工，可能参与了一个单独的涉嫌犯罪的企业涉及执法官员的贿赂，敲诈，勒索和从海外进口豪华车的市场费用减少十分之一。澳大利亚

该报告是提供给法院的一部分，由澳大利亚税务局申请，有四家公司由Whiteman全面投入清算控制。

四个公司，DNV会计师、博尔顿和天鹅律师和AHW律师-放入临时清盘四月，让投手伙伴和ATO调查访问公司的文件。

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点击次数：更新时间：2017-06-15 14:08:09 【打印此页】【关闭】